Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
1. Результаты голосования по 1 вопросу: О продлении сорока полномочий генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш».
«За» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голос. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Продлить срок полномочий генерального директора ПАО «Миллеровосельмаш» Гетингера Андрея Яковлевича с 01.03.2023 г. по 29.02.2024 г., заключив с ним дополнительное соглашение к действующему трудовому договору.
2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш» Хорошенкову Максиму Александровичу подписать дополнительное соглашение к трудовому договору.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 февраля 2023 г., протокол № 10.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем, идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Гетингер
3.2. Дата 20.02.2023г.